Loi blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

Objectifs :

• Appliquer la réglementation concernant la lutte contre le blanchissement dans l’exercice de son métier et connaître les dispositifs de lutte existants

Programme :

• Qu’est ce que le blanchissement de capitaux ?
•  Comment se matérialise-t-il ?
•  Les dispositifs législatifs de lutte contre le blanchissement
•  Quelles sont les personnes concernées ?
•  Les sanctions en cas de non-respect des lois ?

Durée de la formation :

• 1 jours soit 7 heures

Dates et lieux des prochaines sessions :

• 7 octobre 2019 à Beauvais
• 28 novembre 2019 à Compiègne

Coût de la formation :

• 300 € par participant

En savoir plus

Contact :

Stéphanie CARDOT

03 44 66 45 60

formation(arobase)cci-oise(point)fr