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Loi blanchiment

Loi blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
Objectifs :
- Appliquer la réglementation concernant la lutte contre le blanchissement dans l’exercice de son métier et connaître les dispositifs de lutte existants
Programme :
- Qu’est ce que le blanchissement de capitaux ?
- Comment se matérialise-t-il ?
- Les dispositifs législatifs de lutte contre le blanchissement
- Quelles sont les personnes concernées ?
- Les sanctions en cas de non-respect des lois ?
Durée de la formation :
- 1 jours soit 7 heures
Dates et lieux des prochaines sessions :
- 7 octobre 2019 à Beauvais
- 28 novembre 2019 à Compiègne
Coût de la formation :
- 300 € par participant
En savoir plus
Contact :
Stéphanie CARDOT
03 44 66 45 60
formation(arobase)cci-oise(point)fr